Новости

Следственными органами СУ СКР по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора предприятия по реализации нефтепродуктов. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, совершенное руководителем организации в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый в период с мая по июнь 2012 года совершил сокрытие денежных средств организации, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере на сумму 5 117 353 рублей. В 2010 году ИФНС России по Правобережному округу г. Иркутска была проведена выездная налоговая проверка деятельности предприятия по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов в бюджет за период 2008-2009 гг., предприятию доначислено свыше 60 000 000 рублей неуплаченных налогов.

Используя законные способы – обращаясь с исками в арбитражные суды – не желая платить установленную задолженность по налогам, директор общества с ограниченной ответственностью затягивал процесс по взысканию недоимки. Однако постановлением Четвёртого апелляционного суда решения налогового органа оставлены в силе. Обвиняемый обязан был исполнить требование налогового органа об уплате налогов, однако предпочёл сокрыть денежные средства от мер принудительного взыскания. В рамках заключенных договоров, он направил в адрес своих контрагентов письма с просьбой перечислить причитающиеся его предприятию денежные средства в общей сумме 5 117 353 руб. После поступления денег на расчётный счёт третьего лица, он использовал их на свои собственные и нужды предприятия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.