Новости

Следственного комитета РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Дальневосточный федеральный округ Магаданская область

16 Февраль 2016 года В Магадане возбуждено уголовное дело по факту легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем

Следственным отделом по городу Магадану следственного управления Следственного комитета РФ по Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенное организованной группой).

По данным следствия в 2015 году подозреваемый в составе организованной группы, незаконно организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а именно на территории Магаданской области, получив доход в размере около 23,5 миллионов рублей, то есть совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. В дальнейшем, с целью придания правомерного вида, полученным незаконно денежным средствам, приобретенным в результате совершения указанного выше преступления, подозреваемый приобрел в отделении одного из банков четыре сертификата на общую сумму более 23,5 миллионов рублей, чем осуществил легализацию незаконно полученных доходов.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Максимальная санкция ч. 4 ст. 174.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом.

Новость на сайте Следственного комитета Магаданской области

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2016:02:16 12:13 (МСК)

Законодательство: Статья 171.2 УК РФ Незаконная банковская деятельность

Регионы России: ДФО, Магаданская область

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Магаданская область

Последние новости

Все новости