Главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего Андрея Горбатовского, заместителя председателя правления ООО КБ «НеваСтройИнвест» по признакам преступления п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).
По версии следствия, Горбатовский под предлогом противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, отказал одной из коммерческих структур в выполнении распоряжений о совершении операций по расчетному счету, открытому в ООО КБ «НеваСтройИнвест».
17 декабря 2015 года Горбатовский потребовал от коммерческого директора указанной коммерческой структуры 100 тыс. рублей, а также передавать ему ежемесячно денежные средства в размере 0,1% от оборота по расчетному счету, за возможность проведения операций.
21 декабря 2015 года в помещении банка, расположенного в доме 4 лит. К по улице Фучика подозреваемый получил от коммерческого директора 100 тыс. рублей.
10 марта 2016 года коммерческий директор, во исполнение ранее выдвинутых Горбатовским требований о передаче ему ежемесячных платежей в размере 0,1% от оборота по расчетному счету, действуя в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», передал 150 тыс. рублей старшему кассиру дополнительного офиса банка, не осведомленной о преступном умысле Горбатовского, для передачи последнему.
В ходе расследования уголовного дела будут назначены необходимые экспертизы, изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.
Расследование уголовного дела продолжается.