Новости

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Гросс» и ООО «Идеал», обвиняемого в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного п. «б», ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый будучи в соответствии со ст. 6 Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129, лицом, ответственным за осуществляемую обществом финансово-хозяйственную деятельность, обеспечение полной и своевременной уплаты налогов в государственный бюджет в порядке и размерах, определяемых законодательством РФ, и в соответствии со ст. 57 Конституции РФ, ст. ст. 23 и 45 Налогового кодекса РФ (НК РФ) обязанным платить законно установленные налоги и сборы в бюджет, умышленно уклонился от уплаты НДС с ООО «Гросс» за 1 квартал 2009 года в размере 30 122 036 руб., а также уклонился от уплаты с ООО «Идеал» акциза за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2009 года, январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2010 года, октябрь, ноябрь и декабрь 2011 года на сумму 314 159 009 руб., а также НДС за 2 квартал 2009 года, 1,2,3,4 кварталы 2010 года и 1,2,3,4 кварталы 2011 года на сумму 80 651 844 руб., всего на общую сумму 424 932 889 руб., что является особо крупным размером.

В ходе расследования уголовного дела следствием были добыты неопровержимые доказательства виновности обвиняемого в инкриминируемых преступлениях, подкрепленные заключением бухгалтерских экспертиз. Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено прокурору КБР для утверждения обвинительного заключения.