Новости

Следственным отделом по Макаровскому району следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия обществом с ограниченной ответственностью «Универсал-2» денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По версии следствия, ООО «Универсал-2», являясь плательщиком налогов, имел просроченную задолженность по налогам в бюджеты различных уровней.

С целью принудительного взыскания недоимки, налоговым органом были предприняты меры принудительного характера, связанного с направлением на расчетные счета организации инкассовых поручений.

В период наличия недоимки, руководство предприятия, достоверно зная о том, что инспекцией выставлены поручения, в связи с чем, при зачислении на них денежных средств, они подлежали бесспорному списанию в счет погашения задолженности по налогам, что влекло невозможность осуществления общества полноценной финансово-хозяйственной деятельности до момента погашения имевшейся недоимки.

В период возникновения у ООО «Универсал-2» просроченной задолженности по налогам, то есть с мая 2015 по апрель 2016 года, организацией направлялись письма с платежными поручениями о проведении взаимозачетов между обществом и контрагентами данной организации на сумму более 7 миллионов рублей.

Таким образом, ООО «Универсал-2» сокрыло денежные средства в размере более 4 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.

В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.