Следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно было производиться взыскание по налогам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).
По данным следствия, у общества с ограниченной ответственностью «Новое Золото», которое осуществляет свою деятельность на территории Нерюнгринского района и основным видом деятельности которого является добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой руды), в период с 14 мая 2018 по 29 января 2019 года сформировалась задолженность по налогам и сборам в бюджеты всех уровней на общую сумму более 4 миллионов рублей.
Как полагает следствие, с момента получения от налогового органа первых требований об уплате налога, руководство ООО приняло активные меры для сохранения своего бизнеса, в том числе, применив систему расчетов с контрагентами через счета третьих лиц. При этом не использовались собственные расчетные счета, на которые налоговым органом с целью взыскания недоимки по налогам и сборам были выставлены инкассовые поручения.
Расчётные операции с контрагентами осуществлялись по расчетному счету аффилированной организации, открытой в другом банке. Таким образом, руководство общества с ограниченной ответственностью сокрыло денежные средства предприятия, за счет которых должно производиться взыскание налогов.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной ИФНС России по Нерюнгринскому району совместно с подразделением УЭПиПК МВД по РС (Я).
Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая