Новости

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одной из коммерческих организаций г. Волгодонска, специализирующейся на оптовой торговлей зерном.

Директор коммерческой организации обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации от уплаты недоимки по налогам).

По версии следствия, с февраля 2019 года по сентябрь 2019 года обвиняемая, зная о наличии у организации недоимки по налогам, минуя расчетные счета организации, к которым применены положения ст. 76 НК РФ, продолжала вести хозяйственную деятельность, а также расчеты с контрагентами путем использования стороннего юридического лица и зачеты взаимных требований по взаимоотношениям с ними, тем самым сокрыла денежные средства в размере более 83 миллионов рублей

В ходе предварительного расследования коммерческой организацией в полном объеме уплачена в бюджет имевшаяся у организации недоимка.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.