Новости

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Верховье, который, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ - незаконное образование юридического лица.

Следствием установлено, что, 22-летний обвиняемый в июле 2019 года по предложению своего знакомого за денежное вознаграждение обратился в организацию, оказывающую бухгалтерские услуги, с целью подготовки заявления о государственной регистрации создаваемого юридического лица ООО «Триумф», а также документов, содержащих сведения о возложении на него полномочий единственного учредителя и директора указанного общества, предоставив удостоверяющий его личность документ. Сотрудник организации, оказывающей бухгалтерские услуги, не осведомлённый о преступных действиях мужчины, подготовил указанные документы, которые направил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в данном случае в налоговый орган.На основании поступивших документов налоговым органом принято решение о государственной регистрации - создании юридического лица, сведения о котором были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.При этом, злоумышленник не имел цели управления указанным юридическим лицом, организационно - распорядительные, административно - хозяйственные функции в данной организации никогда не осуществляла, обществом не управляла, то есть фактически являлась подставным лицом.

Следствием оперативно выполнен полный объем следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления: проведены осмотры места происшествия и предметов, допросы свидетелей. Срок предварительного следствия составил 1 месяц.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.