Ранее сообщалось о возбуждении Главным следственным управлением СК России по городу Санкт-Петербургу уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 210, п. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем, неправомерный оборот средств платежей, незаконная банковская деятельность). По версии следствия, на территории города Санкт-Петербурга действовало организованное преступное сообщество (далее ОПС), в состав которого входило не менее восьми структурных подразделений – функционально и территориально обособленных групп. Членами ОПС осуществлялась незаконная банковская деятельность и неправомерный оборот средств платежей. Подконтрольными ОПС юридическими лицами с 2020 года по 2023 год с целью последующего обналичивания были получены денежные средства на общую сумму не менее 7 млрд рублей.В настоящее время следователями СК России задержано 7 участников ОПС в порядке, предусмотренном ст. ст. 91 и 92 УПК:43- летняя уроженка города Москвы, занимающая должность главного бухгалтера, создававшая поддельные финансовые документы для ОПС; 45-летний генеральный директор одной из организаций, уроженец города Брянска, осуществлявший организацию беспрепятственного открытия и последующего ведения банковских счетов юридических лиц для ОПС; 27-летний петербуржец, безработный, осуществлявший рассчетно-кассовое обслуживание клиентов ОПС; 43-летний начальник юридического отдела, уроженец города Казани, который лично создавал подложную документацию о финансово-хозяйственной деятельности организаций, используемых участниками ОПС, а также координировал действия сотрудников отделов бухгалтерии организаций; 25-летняя москвичка, менеджер по документообороту, осуществлявшая операции по переводу денежных средств по счетам юридических и физических лиц для ОПС;25-летний уроженец Абхазии, официально не работающий, выполняющий функцию курьера в ОПС; 50-летняя уроженка Алтайского края, официально не работающая, ведущая бухгалтерский учет для ОПС.Следствием перед Октябрьским районным судом города Санкт-Петербурга возбуждено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу, также будет решен вопрос о предъявлении им обвинения.
Главная Северо-Западный федеральный округ Санкт-Петербург
26 апреля 2024 года
В городе Санкт-Петербурге задержаны 7 участников преступного сообщества за совершение незаконной банковской деятельности и извлечение дохода на сумму 7 млрд рублей
Новость на сайте Следственного комитета города Санкт-Петербурга
Версия для печати Новость была получена автоматически с источника в 2024:04:26 16:25 (МСК)Следственный комитет
07 мая 2024 года
Заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербу...
Прокуратура
МВД
06 мая 2024 года
В Санкт-Петербурге 9 человек осудят за организацию незаконной миграции под видом аутсорсинга персонала
- Главная
- Северо-Западный федеральный округ
- Санкт-Петербург
Добавить на Яндекс
Интернет-приемная
Санкт-Петербург
Календарь новостей
Санкт-Петербург
Последние новости
30 ноября -1 года
В прокуратуре Ненецкого автономного округа состоялось заседание межведомственной рабочей группы по выявлению и прес...
30 ноября -1 года
В ходе организованной прокуратурой проверки в г. Ялте изъято почти 3 т санкционных продуктов
24 января 2024 года
В Новосибирской области дымовой пожарный извещатель помог своевременно ликвидировать пожар
07 мая 2024 года
Торжественным митингом сотрудники МВД по Республике Хакасия встретили приближение Дня Великой Победы
07 мая 2024 года
Глава МВД по Республике Хакасия встретился с представителями ветеранских организаций городских и районных ОВД
16 декабря 2023 года
25 января 2023 года состоится личный прием руководителя ФССП России по Рязанской области М. Ю. Ныренковой
16 декабря 2023 года
18 января 2023 года состоится личный прием заместителя руководителя ФССП России по Рязанской области С. А. Новикова
Все новости