Главная » Приволжский федеральный округ » Пензенская область
10 февраля 2016 года
Следственными органами Следственного комитета РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя города Пензы, являющегося генеральным директором и учредителем частного охранного предприятия «Ермак». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица, совершенное в крупном размере).
По версии следствия, с января 2013 по декабрь 2014 года подозреваемый являясь генеральным директором частного охранного предприятия, с целью обналичивания денежных средств перечислил с расчетных счетов возглавляемого предприятия на расчетные счеты фиктивных организаций денежные средства в общей сумме более 22 миллионов рублей.
В дальнейшем обналиченные денежные средства за вычетом вознаграждения за оказанные незаконные услуги передавались лично подозреваемому, который распоряжался ими по своему усмотрению.
При этом с полученного дохода подозреваемый не уплатил налогов на общую сумму свыше 2 миллионов 700 тысяч рублей, путем непредставления в налоговый орган соответствующих налоговых деклараций, а также занижения налоговой базы и включения в соответствующие налоговые декларации заведомо ложных сведений о суммах указанного налога, подлежащего уплате в бюджет.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Ссылка на текст новости: http://sledcomrf.ru/news/220957-v-penze-direktor-chastnogo.html
Ссылка на первоисточник: http://penza.sledcom.ru/news/item/1015454/