Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора закрытого акционерного общества «Спецстроймонтаж» по обвинению в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета РФ по Еврейской автономной области завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора закрытого акционерного общества «Спецстроймонтаж» Сергея Толочко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонения от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период 2010-2011 годов общество «Спецстроймонтаж» являлось зарегистрированным налогоплательщиком. Основной вид экономической деятельности общества - производство общестроительных работ по прокладке трубопроводов, линий связи и иных вспомогательных работ. В указанный период обвиняемый, являясь генеральным директором общества, неправомерно заявил налоговые вычеты, направленные на уменьшение налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет по осуществлению финансово-хозяйственных отношений с организациями, имеющими признаки фирм-однодневок. Тем самым уклонился от уплаты налогов в бюджетную систему РФ на общую сумму более 21 млн. рублей, что является особо крупным размером неуплаты налогов с организации.

В ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу приняты предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. В рамках расследования в организации изъята финансовая документация, проведена экономическая экспертиза, по результатам которой установлена точная сумма неуплаченного в бюджет налога, собрана совокупность доказательств, свидетельствующая о причастности обвиняемого к совершению инкриминируемого преступления. В связи с чем, ущерб, причиненный бюджетной системе РФ, в рамках следствия, возмещен практически в полном объеме, в сумме чуть менее 20 млн. рублей. Выявление и расследование преступления осуществлялось во взаимодействии с региональными налоговыми органами.

В настоящее время уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу.