В Ростове-на-Дону предприниматель подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного Комитета РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя кредитно-потребительского кооператива. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, в личных интересах, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2012 по 2015 год председатель кредитно-потребительского кооператива, имея умысел на неисполнение обязанностей налогового агента в личных интересах, не перечислял налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с выплаченной компенсации по договорам займа с физическими лицами за пользование денежными средствами в сумме более 11 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.