Трое жителей Шамильского района подозреваются в незаконном предоставлении документов для внесения сведений о подставных лицах

Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей Шамильского района, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Следствием установлено, что в марте 2016 года в селе Хебда Шамильского района подозреваемые предоставили предпринимателю собственные паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице для образования юридических лиц без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность.

В свою очередь, следствием предприниматель обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере и образовании юридических лиц через подставных лиц.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовных дел продолжается.