В г. Ижевске руководитель коммерческой организации обвиняется в легализации денежных средств, добытых преступным путем

Следственным отделом по Устиновскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике расследуется уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По данным следствия, в августе 2014 года обвиняемый, возглавлявший ООО «Глобус», мошенническим путем похитил денежные средства в сумме более 1 миллиона рублей из бюджета РФ в счет незаконного возмещения НДС. После поступления денежных средств на счет коммерческой организации обвиняемый легализовал их, совершив несколько финансовых операций.

За совершение мошеннических действий в особо крупном размере директор коммерческой организации осужден. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела о легализации денежных средств произведен осмотр финансовой документации, выполняются допросы свидетелей и иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.