В Красноярском крае главный бухгалтер предприятия, занимавшегося куплей-продажей зерна, подозревается в неправомерном обороте денежных средств

В производстве следственных органов Следственного комитета РФ по Красноярскому краю находится уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора и главного бухгалтера ООО «Канский КХП», обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере), а также троих жителей Красноярского края и Алтайского края, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере). В ходе расследования уголовного дела установлена причастность главного бухгалтера к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), а одного из пособников к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официальных документов).

По предварительной версии следствия, в период с сентября 2015 года по июль 2016 года главный бухгалтер предприятия изготовила в целях уклонения от уплаты налогов фиктивные платежные поручения о переводе денежных средств со счета ООО «Канский КХП» на счета подконтрольных организаций в сумме более 131 миллиона рублей. Основанием для изготовления фиктивных платежных поручений послужили поддельные счета-фактуры, изготовленные пособником.

В настоящее время все уголовные дела соединены в одно производство. Расследование уголовного дела продолжается.