Главная » Центральный федеральный округ » Тверская область
04 февраля 2021 года
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономки) по материалам, предоставленным региональным УМВД и налоговым органом, расследуется уголовное дело по факту совершения директором Общества уклонения от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).
Следствием установлено, что налоговым органом и Тверским региональным отделением Фонда социального страхования в отношении предприятия, основным видом деятельности которого является лесозаготовки, были приняты все установленные законом меры по принудительному взысканию образовавшейся недоимки по налоговым платежам и страховым взносам, однако в полном объеме задолженность предприятием погашена не была. По причинам не поступления на расчетные счета Общества денежных средств в достаточном размере остаток задолженности по налогам и страховым взносам по состоянию на конец исследуемого следствием периода составил свыше 3 миллионов 400 тысяч рублей. При этом, в период с 26 августа по 27 октября 2020 года директором предприятия проводились операции, которые привели к невозможности принудительного взыскания денежных средств с расчетных счетов Общества и позволили ему произвести расчеты с кредиторами минуя расчетные счета предприятия, тем самым, сокрыв денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание указанной задолженности по уплате налогов и страховых взносов.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Ссылка на текст новости: http://sledcomrf.ru/news/465836-rassleduetsya-ugolovnoe-delo-po.html
Ссылка на первоисточник: http://tver.sledcom.ru/news/item/1536389/