В городе Самаре учредитель ООО подозревается в сокрытии денежных средств

Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя ООО «Спец-Альянс», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2018 году обвиняемый, осуществляющий фактическое руководство ООО «СПЕЦ-АЛЬЯНС», заведомо зная об имеющейся задолженности у предприятия по уплате налогов, а также будучи осведомленным о принятии налоговым органом мер по принудительному взысканию задолженности в отношении ООО «СПЕЦ-АЛЬЯНС», располагая возможностью погасить имеющуюся по налогам и сборам недоимку, сокрыл денежные средства в общей сумме более 15 миллионов 856 тысяч рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, чем уклонился от оплаты выставленных инкассовых поручений.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Октябрьского района города Самары для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.