Следователями СК возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Следственным отделом по Фрунзенскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области по факту мошеннических действий сотрудников общества с ограниченной ответственностью, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, общество с ограниченной ответственностью, специализирующееся на производстве молочной продукции, в целях похищения бюджетных денежных средств, создало фиктивную организацию, которая якобы осуществляла переработку продукции и затем реализовывало ее данной фирме. Это позволяло занижать выручку от реализации готовой продукции. В действительности общество с ограниченной ответственностью напрямую приобретало у контрагентов и перерабатывало продукцию, а фиктивно созданная организация не располагала ни производственными мощностями, ни штатом сотрудников.

При составлении налоговых деклараций, сделки, которые якобы были совершены с фиктивной организацией, получали свое отражение в налоговой отчетности, и служили основанием для возмещения налога на добавленную стоимость. Так, по налоговой декларации за первый квартал 2017 года организации из бюджета был необоснованно возмещен НДС в сумме в размере 2,9 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной ОЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Проверяются прочие периоды деятельности организации на предмет выявления иных эпизодов противоправной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.