В Тамбове завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам

Следственным органом следственного управления Следственного комитета РФ по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора строительной организации, обвиняемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

Следствием установлено, что в связи с неисполнением организацией в установленные сроки обязанности по уплате налогов и страховых взносов в размере более 36 млн рублей налоговым органом в банки направлены поручения о приостановлении операций по расчетным счетам фирмы и принудительном списании суммы задолженности. Зная об этом, генеральный директор уведомил контрагентов о перечислении денежных средств по имеющимся финансовым обязательствам на иные счета, минуя расчетные счета организации-должника, сокрыв таким образом денежные средства в размере около 8 млн рублей, подлежащих списанию в счет погашения налоговой задолженности. Преступление выявлено сотрудниками УФНС России по Тамбовской области.

В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.