Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия руководством коммерческой организации денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета РФ по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, в 2023-2024г.г. лица из числа руководства общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является производство шпона и фанеры, достоверно знали о наличии у организации задолженности по уплате налогов и страховых сборов, а также об инкассовых поручениях на расчетных счетах, выставленных налоговым органом. С целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам организация производила расчеты, минуя свои расчетные счета, путем направления писем (заявок) о перечислении денежных средств за организацию на счета контрагентов. Сумма сокрытых денежных средств составила более 6,5 миллиона рублей и была достаточной, чтобы полностью погасить недоимку по налогам в бюджетную систему РФ.

Уголовное дело возбуждено в результате совместной работы следователей СУ СК России по Костромской области, УЭБ и ПК УМВД России по Костромской области во взаимодействии с УФНС России по Костромской области.

В настоящее время следователем изучается финансовая документация организации, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на следственное управление Следственного комитета РФ по Костромской области обязательна.