Следственным отделом по городу Сосновый Бор следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).
В ходе предварительного следствия установлено, что группа лиц на территории города Сосновый Бор Ленинградской области совершила ряд преступлений, связанных с хищением денежных средств лиц, обращавшихся в созданную подозреваемыми организацию за получением кредитов.
В настоящее время, следствием устанавливается круг потерпевших от мошеннических действий, выполняются иные следственные действия, направленные на сбор доказательств совершенных преступлений.