Новости

Следственного комитета РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Приволжский федеральный округ Пермский край

12 Апрель 2018 года В городе Перми бывший директор сталелитейной компании, признан виновным в сокрытии денежных средств от налогообложения в крупном размере

Доказательства, собранные следователем второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю, установлены судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору сталелитейной компании, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что с апреля 2016 года по май 2017 года директор компании, достоверно зная об имеющейся недоимке по налогам, превышающей 2, 2 млн. рублей, организовал осуществление финансово-хозяйственных операций с контрагентами, минуя расчетные счета организации. Путем направления распорядительных писем контрагентам на перечисление денежных средств за компанию третьим лицам он искусственно создал ситуацию с отсутствием денежных средств на расчетных счетах и невозможность осуществления налоговыми органами процедуры взыскания задолженности по налогам и сборам. Всего за указанный период времени директор компании по распорядительным письмам произвел расчеты с третьими лицами на общую сумму не менее 8, 3 млн. рублей на цели, не имеющими приоритета перед платежами в бюджеты, тем самым сокрыл денежные средства компании, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере. Для максимально полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств следствием выполнен значительный объем следственных и процессуальных действий. Допрошено более 30 свидетелей, проведено 8 обысков и 15 выемок интересующих следствие предметов и документов, 2 сложных бухгалтерских исследования. Материалы уголовного дела составили 12 томов.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. С компании, которую он ранее возглавлял, в доход государства взыскана недоимка по налогам в сумме 8 млн. 184 тыс. 442 рубля. Приговор в силу не вступил.

При использовании информации, содержащейся в пресс-релизе, ссылка на следственное управление СКР по Пермскому краю обязательна.

Новость на сайте Следственного комитета Пермского края

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2018:04:12 17:38 (МСК)

Законодательство: Статья 199.2 УК РФ Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов

Регионы России: ПФО, Пермский край

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Пермский край

Последние новости

Все новости