Новости

Следственного комитета РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Приволжский федеральный округ Республика Башкортостан

24 Январь 2019 года В Белорецком районе местный житель обвиняется в легализации денежных средств, полученных преступным путем и незаконном предпринимательстве

Белорецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан по материалам проверки, представленным УЭБ и ПК МВД по Республике Башкортостан, возбуждено 2 уголовных дела в отношении 27-летнего жителя города Белорецка. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в крупном размере).

Как установлено следствием, с 2015 по 2017 обвиняемый осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с образованием взрослых и детей, а также предоставлением вспомогательных услуг для организации бизнеса на возмездной основе. С этой целью он организовал сообщества в интернете в социальной сети «Вконтакте», где обучал и мотивировал людей, которые хотят создать свой бизнес, а также использовал данные сообщества в качестве рекламных площадок. Для выполнения отдельных функций по поддержанию бесперебойной работы сообщества он привлек еще нескольких лиц, четко распределив между ними обязанности, тем самым создав организованную преступную группу. Членство в одном из интернет-сообществ было платным, чтобы изучать и пользоваться его материалами требовалось внести членский взнос в размере 8 тыс. рублей.

При этом, злоумышленник осуществлял предпринимательскую деятельность без образования юридического лица либо получения статуса индивидуального предпринимателя.

Доходы, полученные от незаконного бизнеса, поступали на банковские счета, оформленные на имя обвиняемого, с целью придания правомерного вида владению данными денежными средствами, которыми впоследствии он распоряжался по своему усмотрению.

За вышеуказанный период времени предприниматель легализовал доходы, полученные преступным путем, на общую сумму свыше 6 млн рублей.

В настоящее время предпринимателю предъявлено обвинение, с ним проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и других лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.

Новость на сайте Следственного комитета Республики Башкортостан

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2019:01:24 12:29 (МСК)

Регионы России: ПФО, Республика Башкортостан

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""

ФССП

15 Февраль 2019 года Алименты в обмен на права
14 Февраль 2019 года Внимание! Розыск!
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Республика Башкортостан