Новости

Следственного комитета РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Южный федеральный округ Волгоградская область

03 Июнь 2019 года В Волгограде коммерсант обвиняется в уклонении от уплаты налогов, невыплате заработной платы и мошенническом отъеме у родственников их доли в бизнесе

Следственными органами Следственного комитета РФ по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего коммерсанта. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере), ч.2 ст. 145.1 УК РФ (частичная и полная невыплата заработной платы свыше трех месяцев), ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый являлся фактическим руководителем строительной фирмы. Начиная с 2015 года и на протяжении двух лет с целью уклонения от уплаты налогов он изготавливал фиктивные бухгалтерские документы о том, что субподрядчиками и поставщиками необходимых материалов выступали сторонние коммерческие структуры. Всего установлено свыше 20 лже-организаций, с которыми якобы имелись финансовые взаимоотношения. В действительности, как установили следователи, расчетные счета этих предприятий использовались либо для транзита денежных средств, перечисляемых в адрес индивидуальных предпринимателей, либо для их обналичивания. Такая схема позволила обвиняемому уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 5 миллионов рублей.

Кроме того, в различные периоды времени с октября 2014 года по октябрь 2018 года коммерсант, имея реальную финансовую возможность, из личной заинтересованности не выплачивал заработную плату четверым своим подчиненным, задолжав им в общей сложности 142,5 тысячи рублей. Установлено, что за указанный период времени на расчетный счет стройфирмы поступило свыше 3 миллионов 600 тысяч рублей, половина из которых была израсходована на оплату хозяйственных нужд организации, в том числе закупку горюче-смазочных и строительных материалов, оплату арендных и коммунальных платежей, погашение кредитных обязательств.

Как выяснилось в ходе расследования этого уголовного дела, в 2000 году обвиняемый вместе со своим родным братом возглавил мебельную фабрику, поровну поделив между собой доли в уставном капитале. В конце 2013 года родственник скончался. Спустя два года, воспользовавшись тем, что прямые наследники покойного не вникают в финансовую деятельность фирмы, он решил вывести их из правления, для чего стал за бесценок распродавать производственное имущество, ранее входившее в долю брата. В общей сложности он занизил стоимость объектов почти на 22 миллиона рублей. Примечательно, что покупателем во всех случаях выступала строительная фирма злоумышленника. В результате мошеннической схемы обвиняемого супруга и дочь его родного брата лишились своего бизнеса.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой области, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новость на сайте Следственного комитета Волгоградской области

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2019:06:03 15:25 (МСК)

Законодательство: Статья 145.1 УК РФ Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат, Статья 199 УК РФ Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации

Регионы России: ЮФО, Волгоградская область

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Волгоградская область

Последние новости

Все новости