Новости

Следственного комитета РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Приволжский федеральный округ Удмуртская Республика

19 июня 2019 года В г. Ижевске руководителю коммерческой организации назначен судебный штраф за легализацию денежных средств, добытых преступным путем

Собранные следственным отделом по Устиновскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике доказательства признаны судом достаточными для назначения судебного штрафа 64-летнему местному жителю за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Как установлено следствием и судом, в августе 2014 года мужчина, возглавлявший ООО «Глобус», мошенническим путем похитил денежные средства в сумме более 1 миллиона рублей из бюджета РФ в счет незаконного возмещения НДС. После поступления денежных средств на счет коммерческой организации обвиняемый легализовал их, совершив несколько финансовых операций.

Как сообщалось ранее, за совершение мошеннических действий в особо крупном размере директор коммерческой организации был осужден. Кроме того, накануне по ходатайству следователя ему назначен судебный штраф за легализацию денежных средств, добытых преступным путем, в размере 15 тыс. рублей.

Новость на сайте Следственного комитета Удмуртской Республики

Версия для печати Новость была получена автоматически с источника в 2019:06:19 09:52 (МСК)

Регионы России: ПФО, Удмуртская Республика

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Удмуртская Республика

Последние новости

Все новости