Собранные следственным отделом по Устиновскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике доказательства признаны судом достаточными для назначения судебного штрафа 64-летнему местному жителю за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Как установлено следствием и судом, в августе 2014 года мужчина, возглавлявший ООО «Глобус», мошенническим путем похитил денежные средства в сумме более 1 миллиона рублей из бюджета РФ в счет незаконного возмещения НДС. После поступления денежных средств на счет коммерческой организации обвиняемый легализовал их, совершив несколько финансовых операций.
Как сообщалось ранее, за совершение мошеннических действий в особо крупном размере директор коммерческой организации был осужден. Кроме того, накануне по ходатайству следователя ему назначен судебный штраф за легализацию денежных средств, добытых преступным путем, в размере 15 тыс. рублей.