Новости

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в установленном законодательством порядке должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

Следствием установлено, что в период с 15 августа 2017 года по 17 января 2018 года обвиняемый умышленно сокрыл денежные средства ООО «Бежецкий опытно-экспериментальный завод» в размере свыше 25 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах и законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам.

Часть недоимки по налогам в сумме свыше 18 миллионов рублей обвиняемым была погашена в ходе предварительного расследования уголовного дела.

Расследование представляло собой особую сложность, обусловленную производством большого объема следственных действий, с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления. Было изъято, осмотрено и изучено значительное количество финансовых документов, допрошено большое количество свидетелей, проведена налоговая судебная экспертиза.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.