Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).
По версии следствия, руководители организации, создало схему от уплаты налогов путем создания документооборота с фиктивными организациями, с которыми фактически отсутствовали какие-либо хозяйственные взаимоотношения, для незаконного применения вычетов по налогу на добавленную стоимость.
В результате указанных действий в 2017 году организацией не уплачены налоги на общую сумму, превышающую 656 миллионов рублей.
Предпринятыми следователями СК мерами вся имеющаяся задолженность в размере свыше 656 миллионов рублей погашена полностью.
В настоящее время решается вопрос о прекращении уголовного дела по основаниям ст. 28.1 УПК РФ (в связи с возмещением в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе РФ в результате преступления).