Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора коммерческой организации, специализирующейся на оптовой торговле различными видами товаров. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем внесения в налоговую декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложных сведений совершенной в особо крупном размере).
По версии следствия, бывший директор коммерческой организации уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2017 года в общей сумме более 50 млн. рублей в результате необоснованного применения налогового вычета по налогу на добавленную стоимость по взаимоотношениям с фиктивной организацией.
Оперативно-розыскные мероприятия позволившие выявить указанное преступление проводились сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.