Новости

Следственного комитета РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Приволжский федеральный округ Республика Башкортостан

17 августа 2020 года В Стерлитамаке директор строительной организации подозревается в сокрытии денежных средств от уплаты налогов

Следственным отделом по г. Стерлитамак следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан, по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов руководством ООО «СтройСервис».

По версии следствия, руководство организации с 2017 по 2019 год достоверно зная о том, что все расходные операции по расчетным счетам предприятия приостановлены налоговым органом, в связи с имеющимся долгом на общую сумму более 11 млн рублей, во избежание принудительного списания денежных средств, организовало направление писем от имени руководства компании в адрес двух контрагентов, у которых имелась дебиторская задолженность перед организацией, с просьбой перечислять денежные средства за ранее оказанные услуги на счета других поставщиков и кредиторов, состоящих с компанией в договорных отношениях. Указанные действия повлекли сокрытие денежных средств на общую сумму более 2,5 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание задолженности по налогам, сборам и страховым взносам.

В настоящее время следователями изучается финансово-хозяйственная деятельность компании, проведено экономическое исследование, допрашиваются работники и руководство организации, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры к возмещению причиненного ущерба.

Новость на сайте Следственного комитета Республики Башкортостан

Версия для печати Новость была получена автоматически с источника в 2020:08:17 15:15 (МСК)

Законодательство: Статья 199.2 УК РФ Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов

Регионы России: ПФО, Республика Башкортостан

Другие тэги

Все новости по тэгу ""

ФССП

23 июня 2023 года Телефон доверия
22 июня 2023 года Вечная память
21 июня 2023 года Счет на минуты
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Республика Башкортостан

Последние новости

Все новости