Новости

Следственного комитета РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Приволжский федеральный округ Республика Татарстан

18 Август 2020 года В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации

Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан в отношении должностных лиц ООО «СХП «Свияга» (Апастовский район), возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, неустановленное лицо из числа руководства предприятия, зная о наличии задолженности по налогам и страховым взносам, направило в адрес дебиторов распорядительные письма, согласно которым просило перечислить денежные средства на расчетные счета контрагентов-кредиторов, реквизиты которых были отражены в распорядительных письмах. На основании указанных распорядительных писем с расчетных счетов в 2019-2020 годы были перечислены денежные средства на сумму более 20 млн. рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Новость на сайте Следственного комитета Республики Татарстан

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2020:08:18 10:15 (МСК)

Законодательство: Статья 199.2 УК РФ Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов

Регионы России: ПФО, Республика Татарстан

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Республика Татарстан

Последние новости

Все новости