Новости

Следственного комитета РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Федеральные новости

17 Ноябрь 2020 года Предъявлено обвинение участникам организованной группы, причастным к хищениям средств «Ринвестбанка»

В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ продолжается расследование уголовного дела о хищении денежных средств ООО «Региональный инвестиционный коммерческий банк «Ринвестбанк».

По версии следствия, в 2015 году фактический бенефициар банка – Владимир Романов создал организованную группу, в которую вовлек президента банка Светлану Позднову, сотрудника кредитного управления Антона Ганеева, а также Тамару Чернышову и иных неустановленных соучастников.

В 2015-2016 годах участники организованной группы путем обмана должностных лиц ООО РИКБ «Ринвестбанк», уполномоченных на распоряжение имуществом кредитной организации, обеспечили выдачу 15-ти юридическим лицам, не осуществлявшим реальной хозяйственной деятельности и контролируемым Чернышовой, заведомо невозвратных кредитов на общую сумму более 1,3 млрд рублей. Таким образом эти денежные средства были похищены.

Действия всех участников организованной группы квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и им предъявлены обвинения. При этом Романов и Позднова задержаны и по ходатайству следствия судом заключены под стражу. Скрывшийся от органов следствия Ганеев объявлен в международный розыск, и в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

С учетом активного содействия расследованию преступной деятельности Чернышовой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, Чернышовой также предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по эпизодам совершения аналогичных преступлений в отношении имущества других банковских учреждений (ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» и ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК»).

Сбор доказательств причастности указанных лиц к хищению имущества ООО РИКБ «Ринвестбанк» продолжается, устанавливаются иные участники организованной группы.

Также проводятся следственные действия, направленные на доказывание фактов совершения Романовым иных преступлений в отношении имущества банка, а также ряда юридических и физических лиц.

Официальный представитель СК России С.Петренко

Новость на сайте Следственного комитета

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2020:11:17 10:00 (МСК)
Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Федеральные новости

Последние новости

Все новости