Новости

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Костромской области доказательства признаны судом достаточными для применения меры уголовно-правового характера в отношении директора коммерческой организации. Органами следствия она подозревалась в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в 2017-2019 г.г. директор и единственный участник общества с ограниченной ответственностью, осуществлявшего деятельность в ювелирной сфере, достоверно зная о приостановлении налоговым органом расходных операций по расчетным счетам организации в связи с задолженностью по налогам в сумме свыше 7,2 миллиона рублей, умышленно сокрыла денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам. Для этого она фактически вела финансовую деятельность и извлекала прибыль, минуя свои расчетные счета и используя расчетные счета другой фирмы, через которые были произведены расчеты с контрагентами на сумму более 260 миллионов рублей, тем самым подозреваемая сокрыла денежные средства, за счет которых должны быть взысканы налоги и сборы в бюджетную систему РФ.

В ходе расследования уголовного дела в результате принятых следствием мер по погашению недоимки по налогам, подозреваемая возместила в бюджет сумму задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в полном объеме. От подозреваемой и её защитника поступило письменное ходатайство о направлении уголовного дела в суд для решения вопроса о назначении судебного штрафа и прекращения уголовного дела в порядке ст. 25.1 УПК РФ, которое следствием удовлетворено.

По результатам рассмотрения данного уголовного дела судом принято решение о назначении женщине судебного штрафа в размере 200 тысяч рублей.

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на следственное управление Следственного комитета РФ по Костромской области обязательна.