Новости

Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в ходе расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере установлен еще один факт преступной деятельности. Директор ООО «Альпина» подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенная в особо крупном размере).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Республике Хакасия.

По данным следствия, подозреваемый, являясь лицом, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность ООО «Альпина», уплату налогов, уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере на общую сумму более 3 миллиардов 760 миллионов рублей, подлежащих уплате за период с января 2017 по декабрь 2019 года.

В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, обвиняемый в 2017 году организовал систематическое зачисление денежных средств в общей сумме более 330 миллионов рублей на расчетный счет своей компании, которые в дальнейшем расходовались на ее финансово-хозяйственную деятельность.

В ходе следствия по уголовному делу в целях принятия обеспечительных мер на имущество подозреваемого наложен арест на общую сумму около 2 миллиардов рублей.

В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.