Новости

Следственного комитета РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Приволжский федеральный округ Республика Татарстан

04 мая 2022 года В Республике Татарстан продолжается расследование уголовного дела по факту неуплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере) в отношении руководства ООО «Дио-Логистик».

По версии следствия, в 2017-2018 г.г. неустановленный злоумышленник, путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами, уклонился от уплаты НДС на сумму более 167 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС и УЭБиПК МВД по РТ. В настоящее время в целях возмещения причиненного ущерба следствие добилось ареста расчетных счетов ООО «Дио-Логистик», а также находящегося в управлении его руководства ООО «Дио Пласт». В ходе обысков у руководства фирм обнаружены дорогостоящие автомобили общей стоимостью несколько десятков миллионов рублей. Принимаются меры к наложению на них ареста. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Новость на сайте Следственного комитета Республики Татарстан

Версия для печати Новость была получена автоматически с источника в 2022:05:04 12:23 (МСК)

Законодательство: Статья 199 УК РФ Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации

Регионы России: ПФО, Республика Татарстан

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Республика Татарстан

Последние новости

Все новости