Новости

Следственного комитета РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Северо-Западный федеральный округ Вологодская область

03 июня 2022 года В Череповце вынесен приговор членам организованной преступной группы за незаконную организацию игорной деятельности (ВИДЕО)

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) регионального управления СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 6 членов организованной преступной группы. Они признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

Как сообщалось ранее, в августе 2019 года в результате совместной операции сотрудников регионального управления СК России и УЭБиПК УВМД России по Вологодской области была пресечена деятельность целой сети незаконных игровых клубов, расположенных на территории Вологодской области. Кроме того, следователи приняли к своему производству уголовное дело, возбужденное коллегами из СУ СК России по Новгородской области по аналогичному факту в г. Пестово.

Следствием, при силовой поддержке Росгвардии, в общей сложности из заведений изъято 515 единиц компьютерной техники и 6 игровых автоматов. Организаторам нелегальной игорной деятельности следователи СКР объявили о задержании. По ходатайству следствия 4 из них судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двоим, в том числе женщине-администратору, – подписка о невыезде. За период нахождения подозреваемых под стражей следователями был допрошен широкий круг свидетелей и проведено исследование изъятой техники, которое позволило выявить механизм проведения незаконных азартных игр через сайт в сети Интернет под видом купли-продажи бинарных опционов. После этого арестованные члены организованной преступной группы пошли на сотрудничество со следствием, которое позволило спустя два месяца изменить им меру пресечения.

За период следствия следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СК России по Вологодской области допрошено более 400 свидетелей, включая собственников арендованных под игорные клубы помещений, персонала и посетителей клубов, проведено более 90 различных экспертиз, 20 обысков и осмотров, включая жилье фигурантов уголовного дела.

Удалось установить и своевременно обыскать офис, в котором организаторы преступной деятельности расположили своеобразный штаб. Из него осуществлялось руководство сетью незаконных клубов, туда привозили вырученные в клубах денежные средства, а также приобретенные на них ювелирные изделия. Следователи изъяли в ходе обыска 4,5 млн рублей, а также ювелирные изделия, признав их вещественными доказательствами по делу. Кроме того, в офисе следствием обнаружена коллекция старинных монет из драгоценных металлов (датированных 16-20 веками), стоимость которой превысила 9 млн рублей.

Параллельно с расследованием преступления следователи при оперативном сопровождении полицейских установили полный перечень имущества всех фигурантов дела. По ходатайству следствия судом на их движимое и недвижимое имущество, а также денежные средства, доли в уставных капиталах организаций и даже иностранную валюту, общей стоимостью более 80 млн рублей наложен арест.

Общий размер извлеченного незаконного дохода организованной преступной группы, по версии следствия, превышал 87 млн рублей, что является особо крупным размером.

Следствием и судом установлено, что фигуранты уголовного дела организовали и проводили с 2016 года незаконную деятельность по проведению азартных игр в 9 заведениях, расположенных в городах Череповец, Устюжна, Великий Устюг и Вытегра Вологодской области и в г. Пестово Новгородской области. В течение длительного времени члены преступной группы осуществляли нелегальную деятельность под видом торговли векселями, а позднее торговли бинарными опционами от имени организации «АльфаФортисКорпорейшен», заверяя собственников помещений и нанятый персонал в ее законности.

Приговором суда, оглашенным накануне, 5 виновным (1987, 1987, 1981, 1975, 1975 г.р.) назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок от 2 до 3,6 лет со штрафом от 200 до 900 тыс. рублей.

Новость на сайте Следственного комитета Вологодской области

Версия для печати Новость была получена автоматически с источника в 2022:06:03 11:37 (МСК)

Законодательство: Статья 171.2 УК РФ Незаконная банковская деятельность

Регионы России: СЗФО, Вологодская область

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Вологодская область