Новости

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, специализирующейся на строительстве многоквартирных домов по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в период с 27.10.2021 по 02.12.2021 год подозреваемый сокрыл денежные средства организации, к которым налоговым органом неоднократно направлялись исполнительные документы на принудительное взыскание задолженности, путем осуществления расчетов с контрагентами через подконтрольного ему индивидуального предпринимателя. Общая сумма перечисленных денежных средств на расчетные счета контрагентов, минуя расчетный счет вверенной подозреваемому организации, составила более 3 миллионов 600 тысяч рублей, что является крупным размером.

Уголовное дело возбуждено по материалам налогового органа и сотрудников УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.