Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которого являются услуги по перевозкам автомобильным грузовым транспортом, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в крупном размере).
По версии следствия, индивидуальный предприниматель с июля 2018 года по октябрь 2021 года сокрыл от взыскания налоговым органом свыше 5,2 млн рублей денежных средств путем использования расчетных счетов аффинированной организации, получения наличных денежных средств минуя кассу и путем перечисления денежных средств на свои личные счета, как физического лица.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы, поступившие из МИ ФНС России №12 по Ростовской области.
В настоящее время в рамках расследования уголовного дела следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
