Новости

Следственного комитета РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Центральный федеральный округ Орловская область

19 января 2023 года Жительница города Орла подозревается в неправомерном обороте средств платежа

Следственными органами СК России по Орловской области возбуждены уголовные дела в отношении жительницы города Орла, которая подозревается в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежа).

По данным следствия, в период с апреля 2021 июня 2021 года 60- летняя подозреваемая являлась учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «АСТИ М». При этом, он не выполняла управленческих функций в указанном обществе, тем самым, являлась подставным лицом. В то же время, у нее находились принадлежащие обществу электронные средства платежа и оплаты пяти банковских организаций, которые она сбыла неустановленным лицам для неправомерного оборота денежных средств по расчётным счетам общества.

В настоящее время подозреваемая допрошена следователем. В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

С начала 2023 года аналогичные уголовные дела возбуждены в отношении еще двоих жителей города Орла, поэтому следователи предупреждают жителей области об уголовно - правовых последствиях фиктивного участия в деятельности и управлении юридическими лицами, которое зачастую выражается в незаконном использовании документов для образования юридического лица и последующем неправомерном обороте средств платежа. Ответственность за совершение данных преступлений, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Новость на сайте Следственного комитета Орловской области

Версия для печати Новость была получена автоматически с источника в 2023:01:19 17:00 (МСК)

Регионы России: ЦФО, Орловская область

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Орловская область

Последние новости

Все новости