Бизнес-леди обвиняется в уклонении налогов на сумму более 27 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета РФ по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации ООО «Рос-Инвест» Галины Ким. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, фирма обвиняемой специализировалась на закупке и реализации сельскохозяйственной продукции. С целью неправомерного применения налогового вычета в 2011-2012 годах Ким изготовила ряд подложных бухгалтерских документов, согласно которым продукция для последующей реализации приобреталась ее фирмой у лжепредприятия, зарегистрированного на подконтрольное лицо. Якобы этаже организация на возмездной основе оказывала услуги по доставке товара. В действительности товар закупался у фермеров и юридических лиц, находящихся на упрощенной системе налогооблажения и не являющихся плательщиками НДС.

Кроме того, искусственно завышая сумму понесенных затрат, Ким изготовила документы о якобы возведенном ее фирмой в Еланском районе зерноочистительном комплексе, однако, как установило следствие, никакого строительства в действительности не велось, соответственно денежные средства не затрачивались.

Все фиктивные финансовые взаимоотношения использовались бизнес-леди лишь для транзита и обналичивания денежных средств и впоследствии позволили ей уклониться от уплаты налогов на сумму более 27 миллионов рублей.

Преступная деятельность обвиняемой была пресечена оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России, а также межрайонной инспекции УФНС России по Волгоградской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утврежденным прокуратурой области, направлено в суд для рассмотрения по существу.