Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора МП «Чегемская теплоснабжающая управляющая компания»

Следственным управлением Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов) в отношении бывшего директора МП «Чегемская теплоснабжающая управляющая компания».

Так, в результате систематической неуплаты налогов у МП «Чегемская теплоснабжающая управляющая компания» образовалась недоимка по налогам и сборам. Инспекцией федеральной налоговой службы в отношении налогоплательщика были направлены требования об уплате налогов и сборов, которые исполнены не были. В связи с неисполнением требований об уплате задолженности предприятию были выставлены инкассовые поручения на безусловное списание денежных средств и их перечисление в бюджетную систему РФ.

Директор предприятия, с целью сокрытия денежных средств от принудительного взыскания, заключил с ООО «Чегемтеплотех» агентский договор, согласно которому общество обязалось осуществлять мероприятия по сбору текущих платежей и взысканию задолженностей с контрагентов предприятия. В дальнейшем, с целью избежать перечисления на расчетные счета предприятия денежных средств и их принудительное взыскание, директор предприятия направил в ООО «Чегемтеплотех» распорядительные письма, в которых просил собранные по агентскому договору денежные средства выдать подотчетно работникам предприятия, а также перечислить кредиторам для погашения задолженности. Действиями директора предприятия были сокрыты более 12 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в государственный бюджет в сумме 1 миллион 697 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.