Новости Следственного комитета РФ

Главная » Южный федеральный округ » Волгоградская область

Директор фирмы обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 13 миллионов рублей

22 марта 2016 года


Следственными органами Следственного комитета РФ по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации ООО «ГУР-2000» Валерия Кулика. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По данным следствия, фирма обвиняемого занималась оказанием транспортных услуг и реализацией сельскохозяйственной продукции на территории волгоградского региона. В 2011 Кулик, с целью уклонения от уплаты налогов, создал фирму-однодневку, зарегистрировав ее на своего водителя, расчетные счета которой впоследствии использовал лишь для обналичивания денежных средств. При этом им изготавливались фиктивные финансово-бухгалтерские документы, согласно которым у этого лже-предприятия якобы в 2012-2013 годах его организация закупала сельхозтовары, а сведения о мнимых коммерческих взаимоотношениях в дальнейшем вносились в налоговые декларации, что позволило обвиняемому необоснованно получить налоговый вычет на сумму свыше 13 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокуратурой области, направлено в суд для рассмотрения по существу. На стадии предварительного расследования свою вину в содеянном коммерсант не признавал. С целью возмещения ущерба, причиненного преступными действиями Кулика, следователями на его имущество наложен арест.



Ссылка на текст новости: http://sledcomrf.ru/news/227135-direktor-firmyi-obvinyaetsya-v.html

Ссылка на первоисточник: http://volgograd.sledcom.ru/news/item/1024401/