В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя ООО «Восход», совершившего сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственным отделом по городу Тихвин следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя ООО «Восход», состоящего на учете в налоговом органе, расположенном в Тихвинском районе Ленобласти. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в крупном размере).

По версии следствия, учредитель достоверно знал о том, что за ООО «Восход» числится недоимка по налогам и сборам в сумме более 5, 4 миллионов рублей, в связи с чем операции по расчетным счетам были приостановлены решениями налоговой инспекции. С целью сокрытия денежных средств от уплаты налогов, в июле 2017 года он осуществил перечисление более 2, 4 миллионов рублей на расчетные счета контрагентов, минуя счета ООО «Восход», таким образом, они не были взысканы в счет уплаты налогов.

В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.