Главная » Южный федеральный округ » Волгоградская область
11 февраля 2019 года
Следственными органами Следственного комитета РФ по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего директора строительной организации. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч.1 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).
По данным следствия, начиная с 2014 года и на протяжении последующих двух лет фирма обвиняемого осуществляла ремонтные работы на двух крупных объектах Волгограда и Волжского. С целью уменьшения размера налоговых отчислений директор фирмы завысил на 200 миллионов рублей сумму понесенных им затрат на приобретение необходимых строительных материалов, отразив заведомо ложные сведения в декларациях. В дальнейшем это позволило коммерсанту «сэкономить» на уплате налогов свыше 70 миллионов рублей.
Когда финансовые махинации были вскрыты и стало очевидным, что фирму ждёт банкротство, обвиняемый в середине 2016 года создал и возглавил аффилированную организацию, документально оформив на неё право уступки требования денежных средств от должников. Таким образом, оплата строительно-монтажных работ производилась напрямую подконтрольному предприятию, минуя счета фирмы-банкрота, с которых должны были производится списания налоговых и иных отчислений.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокуратурой области, направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ссылка на текст новости: http://sledcomrf.ru/news/374107-v-volgograde-pered-sudom.html
Ссылка на первоисточник: http://volgograd.sledcom.ru/news/item/1298635/