Главная » Центральный федеральный округ » Московская область
20 августа 2019 года
Следственным отделом по г. Ступино ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий, совершенных в особо крупном размере руководством ООО «АСКО» при долевом строительстве ЖК «Банный» (ч.4 ст. 159 УК РФ).
По предварительным данным следствия, с 2013 по 2017 годы руководство ООО «АСКО» в ходе ведения строительства ЖК «Банный», получило на расчетные счета компании от 275 дольщиков денежные средства по договору долевого строительства в сумме более 10 млн рублей. В дальнейшем эти денежные средства были переведены на расчетные счета подконтрольных компаний на цели, не связанные со строительством.
В рамках расследования уголовного дела запрошены выписки о движении денежных средств по расчетным счетам организации. Кроме этого, будут проверены все контрагенты строительной компаний. Следствию предстоит установить в каком объёме и на какие цели расходовались денежные средства дольщиков. Продолжается проведение допросов и иных следственных действий, направленных на установление всех лиц, причастных к совершенному преступлению.
Ссылка на текст новости: http://sledcomrf.ru/news/400229-v-gorode-stupino-vozbujdeno.html
Ссылка на первоисточник: http://mosobl.sledcom.ru/news/item/1383076/