Главная » Приволжский федеральный округ » Ульяновская область
29 августа 2019 года
Следственными органами Следственного комитета РФ по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей организованной группой (п.«а» ч.2 ст. 172 УК РФ, ч.2 ст. 187 УК РФ).
По данным следствия, в период с 2018 года по настоящее время неустановленные лица, действуя в составе организованной группы и используя расчетные счета подставной фирмы, незаконно путем изготовления фиктивных платежных поручений совершали банковские операции по осуществлению переводов денежных средств, получив при этом доход на сумму более 2 млн 250 тыс рублей.
В настоящее время органами Следственного комитета России совместно с оперативными подразделениями регионального ФСБ, УБОП и УБЭП регионального Управления МВД России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, назначены соответствующие экспертные исследования.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ссылка на текст новости: http://sledcomrf.ru/news/401285-v-ulyanovske-vozbujdeno-ugolovnoe.html
Ссылка на первоисточник: http://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1385126/