Бывший генеральный директор предприятия подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области по материалам, предоставленным УМВД России по Тверской области, возбуждено​ и расследуется уголовное дело в отношении бывшего генерального директора предприятия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытия денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам).

По версии следствия, в период с 20 сентября 2018 по 7 октября 2019 года генеральным директором предприятия проводились операции, которые привели к невозможности принудительного взыскания денежных средств с расчетных счетов организации и позволили ему произвести расчеты с кредиторами минуя свои расчетные счета, тем самым, сокрыв денежные средства, за счет которых должно было быть произведено взыскание налогов. Таким образом, сумма не поступивших на расчетные счета предприятия денежных средств в анализируемый период, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, составила свыше 4 миллионов 730 тысяч рублей, что является крупным размером.​

Следователями СК изучается финансовая отчетность, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.