В Республике Татарстан местный житель обвиняется в сокрытии денежных средств

Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего директора ООО «Трансресурс» (г. Альметьевск). Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, в 2018-2019 годы, обвиняемый, зная о наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам в сумме более 2,7 млн. руб., при наличии мер, предпринятых налоговым органом по взысканию недоимки, осуществил расчеты с контрагентами через третьих лиц на сумму более 2,7 млн. руб., сокрыв денежные средства от взыскания.

Причастность к совершению преступления директор фирмы признал полностью. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.