В городе Мурманске руководитель коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств на сумму более 19 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственным отделом по городу Мурманск СУ СК РФ по Мурманской области в отношении генерального директора одной из коммерческих организаций, основным видом деятельности которой является оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации за счёт которых должно производиться взыскание налогов, совершённое в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с января по июль 2020 года генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, 1979 года рождения, будучи осведомленным о наличии у предприятия задолженности по налогам и сборам и принятых налоговым органом мерах, направленных ее принудительное взыскание, сокрыл денежные средства в особо крупном размере путем расчетов с кредиторами через взаимозависимых лиц по распорядительным письмам.

На данный момент установлено, что сумма, которую злоумышленник сокрыл от принудительного взыскания задолженности по налогам и сборам, составила более 19 миллионов рублей.

Противоправная деятельность генерального директора организации выявлена благодаря взаимодействию с оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Мурманской области.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.