Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств

Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан в отношении лица из числа руководства ООО «Силикатнеруд» (г. Менделеевск) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, 2018-2019 годы, неустановленный злоумышленник, зная о наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам в сумме более 6,3 млн. руб., при наличии мер, предпринятых налоговым органом и фондом социального страхования по взысканию недоимки за счет денежных средств, находящихся счетах «Силикатнеруд», осуществил расчеты с контрагентами через третьих лиц на сумму более 3,3 млн. руб., сокрыв денежные средства от взыскания.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.