Следственными органами завершено расследование уголовного дела по факту сокрытия денежных средств ООО «Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна-8», за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении управляющего ООО «Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна-8», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в крупном размере).

Следствием установлено, что управляющий указанного предприятия, имея задолженность по налогам, сборам и страховым взносам на протяжении 2018-2020 годов скрывал денежные средства общества от обращения на них взыскания налогового органа, производя расчеты с контрагентами, минуя расчетный счет возглавляемой им организации, обремененный инкассовыми поручениями. Сумма сокрытых от взыскания налоговым органом денежных средств составила более 15 миллионов рублей.

В результате принятых следователем мер по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением, наложен арест на имущество обвиняемого и возглавляемого им общества стоимостью более 11 миллионов рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время уголовное дело по существу рассмотрит суд.

Первый отдел по расследованию особо важных дел